| |
Дата розміщення: 14.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах
1. Про обрання Лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.
2 .Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками 2015 року.
6. Внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
7. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв. Затвердження Положення про Загальнi збори акцiонерiв.
8. Внесення змiн до Положення про Директора Товариства. Затвердження Положення про Директора Товариства.
9. Внесення змiн до Положення про Ревiзора Товариства. Затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення . Про плани на 2016 рiк.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не вносились.
За результатами розгляду зазначених питань прийнятi наступнi рiшння:
1. "Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме- Голови лвчильної комiсiї Трюхан Т.I. Повноваження лiчильної комiсiї закiнчуються пiсля розгляду всiх питань порядку денного загальни зборiв акцiонерiв"
2. Визнати роботу Директора ПрАТ "Оберiг" за 2015 рiк задовiльною.
3.Затвердити звiт Ревiзора за 2015 рiк. Прийняти до вiдома Акт аудиторської перевiрки рiчного звiту ПрАт "Оберiг" за 2015рiкю
4. Затвердити звiти ПрАт "Оберiг" станом на 31.12.2015р. Затвердити рiчний баланс ПрАт "Оберiг" станом на 31.12.2015р.
5. Направити частину чистого прибутку Товариства за звiтний 2015 рiк у розмiрi 1 200 000,00 грн на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства акцiонерам Товариства. Затвердити проект Колективого договору з працiвниками Товариства на 2016 рiк.. Направити частину чистого прибутку Товариства за звiтний 2015рiк у розмiрi 1000000,00 грн на виплату премiй працiвникам Товариства за якiсне виконання робiт, та iншi показники в роботi на протязi 2016 року згiдно колективного договору та Наказу Директора Товариства на перiодах виконання сiльськогосподарських робiт;
6 Вiдмовити у затвердженнi нової редакцiї Статуту ПрАТ "Оберiг". Перенести розгляд цього питання на наступнi загальнi збори акцiнерiв Товариства.
7. Вiдмовити у внесеннi змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв. Перенести розгляд цього питання на наступнi загальнi збори акцiнерiв Товариства.
8. Вiдмовити у внесеннi змiн до Положення про Директор Товариства. Перенести розгляд цього питання на наступнi загальнi збори акцiнерiв Товариства.
9. Вiдмовити у внесеннi змiн до Положення про Ревiзора. Перенести розгляд цього питання на наступнi загальнi збори акцiнерiв Товариства.
10. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, у тому числi :
-правочинiв, якi вiдносятьсься до господарської дiяльностi Товариства граничною сукупною вартiстю правочинiв не бiльш нiж 72 000 000 грн
-правочинiв, пов’язанi пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов договору про надання банкiвських послуг №12/1088144/1088328 вiд 27.12.2012 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" граничною сукупною вартiстю правочинiв не бiльш нiж 72 000 000 грн
-правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики. Гранична сукупна вартiсть правочинiв - не бiльш нiж 72000000 грн
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: