| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.02.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Нiколенко Ольга Миколаївна; Член лiчильної комiсiї: - Ананьєву Оксану Володимирiвну
2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
проект рiшення: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожнiй сторiнцi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв
проект рiшення: Обрати Головою зборiв – Лисенко Вiталiя Володимировича; Сектетарем зборiв –Трюхан Тамару Iванiвну.
4. Звiт Директора за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
проект рiшення: Звiт Директора за 2016 р. затвердити та прийняти до вiдома.
5. Звiт та висновки Ревiзора за 2016 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.
проект рiшення: Звiт Ревiзора за 2016 р. затвердити та прийняти до вiдома висновки Ревiзора при затвердженнi рiчного звiту товариства за перiод 2016 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.
проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 р.
7. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2016 р.
проект рiшення: Прибуток у розмiрi 29 162 тис. грн. отриманий за результатами роботи товариства у 2016 роцi розподiлити наступним чином:
2 000 000 грн. – дивiденди акцiонерам за результатами роботи Товариства за 2016 рiк.
1 000 000 грн. – премiї та матерiальна допомога робiтникам Товариства протягом 2017 року.
26 162 000 грн. – на розвиток виробництва та покриття майбутнiх потреб Товариства.
8. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати.
проект рiшення: Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2016 рiк у сумi 2 000 000 грн. Встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв згiдно п.4 ст.30 Закону України «Про акцiонернi товариства». Виплата акцiонерним товариством дивiдендiв здiйснюється безпосередньо акцiонерам, а саме направлення вiдповiдних сум коштiв в повному обсязi усiм акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв у строк згiдно затвердженого рiшенням НКЦПФР №391 вiд 12.04.2016р. «Порядку виплати акцiонерним товариством дивiдендiв».»
9. Внесення змiн до Статуту ПрАТ «Оберiг» шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання повноважень пiдписання нової редакцiї статуту.
проект рiшення: Затвердити Статут ПрАТ «Оберiг» та надати Директору ПрАТ «Оберiг» Чебану О. О. право пiдписати статут.
10. Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПрАТ «Оберiг» шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
проект рiшення: Затвердити нову редакцiю внутрiшнiх положень ПрАТ «Оберiг»: Про загальнi збори, Про Директора, Про Ревiзора, Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв, Про порядок вчинення правочинiв.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рiшення та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
проект рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Директором Товариства Чебаном О.О. протягом перiоду з 14 лютого 2017 року по 14 лютого 2018 року значного правочину, а саме укладення будь-яких змiн до договору про надання банкiвських послуг №9/1088144/1088328 вiд 14.12.2016р. мiж Товариством та ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (код згiдно з ЄДРПОУ 14361575) з генеральним лiмiтом у розмiрi 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв, 00 копiйок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмiрi, узгодженому з ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних; комiсiйною винагородою - в розмiрi, узгодженому з ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити вiд 0,000001% (в тому числi рiчних) до 50,01 % (в тому числi рiчних), солiдарною вiдповiдальнiстю Приватного акцiонерного товариства «Оберiг», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Семенiвський агросервiс», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 30954067 (солiдарнi божники/поручителi) за вищезазначеним Договором про надання банкiвських послуг за виконання зобов’язань перед ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акцiонерним товариством «Оберiг», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Семенiвський агросервiс», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банкiвських послуг (кредити, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банкiвських послуг в межах генерального лiмiту та генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi, укладення змiн до дiючих договорiв забезпечення в забезпечення виконання боргових зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських послуг, на укладення нових договорiв забезпечення щодо передачi в заставу/iпотеку рухомого та нерухомого майна в забезпечення виконання боргових зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських послуг та будь-якi додатковi угоди до вказаних договорiв. Гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв може перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та доручити пiдписати їх Директору Товариства Чебану О.О. Повноваження, наданi директору Чебану О.О. цим Протоколом, можуть бути передорученi будь – якiй особi в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi директору Товариства Чебану О.О. цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.
12. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
проект рiшення: Надати згоду на вчинення значного правочину: договору про надання банкiвських послуг №9/1088144/1088328 вiд 14.12.2016р., що укладений мiж Товариством та ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» з генеральним лiмiтом у розмiрi 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв, 00 копiйок) гривень; генеральним строком до 13 грудня 2023 року; процентною ставкою в розмiрi, узгодженому з ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», та числове значення якої може становити вiд 0,000001% до 50,01% рiчних; комiсiйною винагородою - в розмiрi, узгодженому з ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» та числове значення якої може становити вiд 0,000001% (в тому числi рiчних) до 50,01 % (в тому числi рiчних), солiдарною вiдповiдальнiстю Приватного акцiонерного товариства «Оберiг», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Семенiвський агросервiс», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 30954067 (солiдарнi божники/поручителi) за вищезазначеним Договором про надання банкiвських послуг за виконання зобов’язань перед ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», отриманням Приватним акцiонерним товариством «Оберiг», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 31976385 та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Семенiвський агросервiс», код платника податкiв згiдно з ЄДРПОУ 30954067 будь-яких банкiвських послуг (кредити, гарантiї, авалi, овердрафти, акредитиви, тощо) за вказаним договором про надання банкiвських послуг в межах генерального лiмiту та генерального строку, необхiдних для ведення господарської дiяльностi, укладенi договори забезпечення щодо передачi в заставу/iпотеку рухомого та нерухомого майна в забезпечення виконання боргових зобов’язань за вищезазначеним договором про надання банкiвських послуг та пiдписання його Директором Товариства Чебаном О.О.;
13. Про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та надання повноважень на укладання таких правочинiв.
проект рiшення: Надати згоду на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть: подовжити дiю договору № 2 вiд 15.01.2011 року з ТОВ «Семенiвський агросервiс» на поточний рiк на суму 28 000,00 т. грн. та надання повноважень на укладання таких правочинiв Директору Чебану О. О. Повноваження, наданi директору Чебану О.О. цим Протоколом, можуть бути передорученi будь – якiй особi в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керiвником Товариства iншу особу (в тому числi тимчасово), повноваження наданi директору Товариства Чебану О.О. цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особи-керiвника.
14. Про передачу нерухомого майна, яке не використовується, територiальнiй громадi.
проект рiшення: Нерухоме майно, яке не використовується, на суму 380 тис. грн. передати Благодатненськiй територiальнiй громадi Арбузинського району Миколаївськiй областi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
30.06.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
позачерговi збори скликанi з iнiцiативи фiзичної особи акцiонера, який має 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй та виконавчого органу Товариства. Органiзацiйнi заходи щодо пiдготовки до проведення позачергових зальних зборiв здiйснювалися з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Трюхан Т. I.; Член лiчильної комiсiї: - Нiколенко О. М.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
проект рiшення: Обрати головою зборiв – Лисенко Вiталiя Володимировича; Сектетарем зборiв –Бойко Євгенiю Олександрiвну»
3. Припинення повноважень директора ПрАТ «Оберiг»
проект рiшення: Припинити повноваження Директора ПрАТ «Оберiг» Чебана Олександра Олександровича.»
4. Обрання директора ПрАТ «Оберiг»
проект рiшення: Обрати Директором ПрАТ «Оберiг» Бойко Олега Сергiйовича».
Пропозицiя виноситься на голосування.
5. Внесення змiн до Статуту ПрАТ «Оберiг» шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання повноважень пiдписання нової редакцiї статуту.
проект рiшення: «Затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ «Оберiг» та надати Директору ПрАТ «Оберiг» Бойко О. С. право пiдписати статут.»
6. Затвердження нової редакцiї внутрiшнiх положень.
проект рiшення: «Затвердити внутрiшнi положення ПрАТ «Оберiг» «Про загальнi збори акцiонерiв», «Про директора», «Про Наглядову Раду», «Про затвердження значних правочинiв»
7. Обрання членiв наглядової ради.
проект рiшення: «Обрати членами наглядової ради: Чебана Олександра Олександровича, Бойко Евгенiю Олександрiвну, Iртищеву Iнну Олександрiвну.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
проект рiшення: «Затвердити умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, уповноважити на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства - Лисенко В.В.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: